飞亚达: 关于召开2022年度股东大会的通知 热闻

来源:证券之星

2023-03-31 18:19:35

       证券代码:000026   200026   证券简称:飞亚达 飞亚达B   公告编号:2023-021

                     飞亚达精密科技股份有限公司


(相关资料图)

               关于召开 2022 年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

   经飞亚达精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议审议通

过,公司决定于 2023 年 4 月 26 日(星期三)召开 2022 年度股东大会。现将会议相关事项通

知如下:

   一、召开会议的基本情况

规范性文件和《公司章程》的规定。

   (1)现场会议召开时间:2023 年 4 月 26 日(星期三)下午 14:30;

   (2)网络投票时间:2023 年 4 月 26 日。

   其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 4 月 26 日

年 4 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

   (1)A 股股权登记日:2023 年 4 月 17 日(星期一);

   (2)B 股股权登记日:2023 年 4 月 20 日(星期四)。B 股股东应在 2023 年 4 月 17 日(即

B 股能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

   (1)截至 2023 年 4 月 17 日(B 股最后交易日)深圳证券交易所收市时,在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权亲自或以书面形式委托代

理人(授权委托书模板详见附件 1)出席会议和参加表决。股东委托的代理人不必是公司的股

东;

   (2)公司董事、监事和高级管理人员;

   (3)公司聘请的律师。

   二、会议审议事项

                   本次股东大会提案名称及编码表

                                                备注

提案

                         提案名称                  该列打勾的栏

编码

                                                目可以投票

非累积投票提案

        《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划(第二期)部分

        限制性股票的议案》

        《关于 2018 年 A 股限制性股票激励计划(第二期)第二个解除限

        售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

                                                 √

                                               作为投票对象

                                               的子议案数:

                                                 (7)

  本次会议议案 1-10 属普通决议议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以

上(含)表决同意,才能获得通过。

  本次会议议案 11-13 属特别决议议案,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以

上(含)表决同意,才能获得通过。

  本次会议议案 6、10 属关联交易议案,关联股东需回避表决。

  本次会议议案 5-6、9-13 属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决结果

进行单独计票。

  本次会议议案 13 需逐项表决。

  上述会议议案已经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  除审议上述议案外,本次股东大会还将听取公司独立董事 2022 年度述职报告。

  三、会议登记等事项

  (一)登记方式

和持股凭证办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持委托人身份证、代理人身份

证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和持股凭证办理登记。

人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证办理登记。

  (二)登记时间

  (三)登记地点及联系方式

  联系人:熊瑶佳

  电话:0755-86013669

  传真:0755-83348369

  邮箱:investor@fiyta.com.cn

  地址:深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼

  (四)参会人员的食宿及交通等费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在 本 次 股 东 大会 上 , 股 东可 以 通 过 深圳 证 券 交易 所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件 2。

  五、备查文件

   特此公告

                              飞亚达精密科技股份有限公司

                                    董   事   会

                                  二○二三年四月一日

附件1:

                           授权委托书

委托人姓名:                          身份证号码:

股东账号:                           持股数(A/B 股):

受托人姓名:                          身份证号码:

委托时间:                           有效期限:

委托人签字(盖章):

   兹全权委托          先生(女士)代表本人(单位)出席飞亚达精密科技股份有限公司

的表决意见项下划“√”)

                   本次股东大会提案名称及编码表

提案

                         提案名称                 同意 反对   弃权

编码

非累积投票提案

        《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》(关联股东回避表

        决)

        《关于支付 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度审计机构的议

        案》

        《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划(第二期)部

        分限制性股票的议案》

        《关于 2018 年 A 股限制性股票激励计划(第二期)第二个解除

        案》

        《关于回购部分境内上市外资股(B 股)股份的方案》(逐项表

        决)

附件 2:

                      参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提

案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的

表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交

所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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